中共德陽發(fā)展控股集團有限公司委員會
關(guān)于市委第一巡察組反饋整改進展情況的
通 報
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年3月21日至7月15日，市委第一巡察組對德陽發(fā)展集團黨委進行了常規(guī)巡察。10月9日，市委巡察組向德陽發(fā)展集團黨委反饋了巡察意見。按照巡察整改公開工作要求，現(xiàn)將集中整改進展情況予以公布。
一、總體情況
德陽發(fā)展集團黨委高度重視巡視反饋意見。巡視情況反饋會后，集團黨委書記、董事長立即主持召開黨委會議，第一時間部署整改工作，在集中整改期內(nèi)，集團黨委堅持定期研究、跟蹤督導(dǎo)、建立長效等，切實將巡察反饋問題整改做深做實，并形成整改成效。
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。集團黨委成立德陽發(fā)展集團巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，集團黨委書記、董事長任組長，領(lǐng)導(dǎo)小組定期、不定期召開專題會議，認真制定整改方案，研究部署和推進巡察整改工作。集團黨委定期聽取整改情況，堅持標本兼治，按照事事有人抓、件件有著落的要求，既在營造大氣候上見實招，又在改變小環(huán)境上動真格，切實把各項整改措施落實到神經(jīng)末梢，確保整改任務(wù)落到實處。此外，黨委召開整改專題民主生活會，深入查找問題根源，建立整改責(zé)任清單，明確責(zé)任人與時限，以確保整改工作取得實效。
（二）嚴格落實責(zé)任。制定印發(fā)了《中共德陽發(fā)展集團關(guān)于市委巡察反饋意見整改方案》，圍繞市委巡察組反饋意見指出的53項問題，逐條梳理，建立三張清單，提出了159項具體整改措施，逐一明確整改措施、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人、責(zé)任單位或部門以及整改時限，并提出嚴格具體的工作要求。集團下屬各二級集團黨委在主動承接認領(lǐng)任務(wù)的同時，結(jié)合本單位實際，自我加壓，研究制定了整改落實方案，明確了相關(guān)責(zé)任和完成時限。
（三）加強督導(dǎo)整改。集團黨委加大指導(dǎo)督促的力度，通過召開專題督導(dǎo)會，查看整改臺賬和資料、審核整改方案、評價重點問題剖析情況等形式，開展重點督導(dǎo)。要求各級黨組織加強“第一議題”的學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記系列重要講話精神，不斷增強憂患意識，找準黨風(fēng)廉政建設(shè)存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)；注重建章立制，做到思想教育、干部管理、作風(fēng)要求、組織建設(shè)、制度執(zhí)行“五個從嚴”；聚焦典型案例剖析，舉一反三，不斷提高落實“兩個責(zé)任”的思想自覺和行動自覺。
（四）構(gòu)建長效機制。集團黨委以巡察反饋意見整改工作為契機，把整改工作盡快見效與建立長效機制有機結(jié)合起來。一是督促黨建主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任不落實，組織不健全的個別單位盡快整改。二是突出問題導(dǎo)向，在一對一、點對點整改落實的同時，注重查找問題根源，通過解決共性問題、化解深層次矛盾推動行業(yè)發(fā)展。三是強化制度建設(shè)，通過整改填補“制度空白”和“制度漏洞”，扎實筑牢法人治理、企業(yè)經(jīng)營管理、風(fēng)險防控等防線。
二、反饋問題整改情況
截至目前，市委巡察反饋的53個具體問題，已整改完成48個，5個問題正在整改中；制定的159條措施，已完成整改150條，9條措施正在整改中。5個問題的整改情況因涉及工作秘密不予公開，其余48個問題整改情況如下。
（一）書記“點人點事”問題整改情況
1.關(guān)于“未動態(tài)調(diào)整黨委權(quán)責(zé)清單，專業(yè)化重組不夠，下屬企業(yè)同質(zhì)化競爭較為普遍”問題。
整改落實情況：一是結(jié)合實際對《黨委決策事項清單》《黨委前置審議重大經(jīng)營管理事項清單》進行了修訂，建立了重大經(jīng)營管理事項決策程序、《“三重一大”集體決策事項權(quán)責(zé)清單》，確保黨組織履職行權(quán)組織化、制度化、具體化；二是已完成專業(yè)化整合，聚焦主責(zé)主業(yè)調(diào)整二級、劃轉(zhuǎn)三級，全面整合主營業(yè)務(wù)，關(guān)停、剝離內(nèi)部重疊企業(yè)、主業(yè)關(guān)聯(lián)度不高企業(yè)，推動各類要素向主業(yè)領(lǐng)域、優(yōu)勢領(lǐng)域、創(chuàng)新領(lǐng)域集中。三是結(jié)合任期換屆和瘦身健體，將8個二級專業(yè)集團整合重組為7家，并對全集團并表并管的全資（控股）實體企業(yè)分類進行優(yōu)化處置，共減少全資（控股）企業(yè)16家。
整改進度：已完成整改
（二）已完成整改的情況
1.關(guān)于“推動‘第一議題’落地見效不夠”問題。
整改落實情況：嚴格落實“第一議題”制度，自巡察反饋之日起，德陽發(fā)展集團黨委通過黨委會傳達學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)重要論述11次，均結(jié)合企業(yè)實際深入討論分析，形成具體可操作的貫徹落實意見，并納入集團公司督察督辦工作事項予以落實。
整改進度：基本完成整改
2.關(guān)于“國企責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識不強”問題。
整改落實情況：一是深入開展理想信念教育。召開音樂思政課、組織省市全會精神宣講及講黨課等，加強黨員領(lǐng)導(dǎo)干部教育，提高履職擔(dān)當(dāng)能力、增強思想意識、提升擔(dān)當(dāng)責(zé)任意識；二是集團和各二級專業(yè)集團領(lǐng)導(dǎo)班子及個人在主題教育專題民主生活會中，均能圍繞踐行宗旨、服務(wù)人民，求真務(wù)實、狠抓落實，履行全面從嚴治黨政治責(zé)任，落實市委巡察反饋問題整改等方面，聚焦國有企業(yè)政治責(zé)任、經(jīng)濟責(zé)任和社會責(zé)任的內(nèi)容進行剖析對照檢視；
整改進度：基本完成整改
3.關(guān)于“落實同城融圈戰(zhàn)略措施不力、辦法不多”問題。
整改落實情況：一是持續(xù)積極對接同城辦領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，共享同城融圈項目信息，將天府大道北延線等同城融圈重點事項列入集團公司督察督辦事項清單，督促各二級專業(yè)集團積極推進；二是積極把握成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈國家戰(zhàn)略機會，加強與重慶有關(guān)方面產(chǎn)業(yè)合作，包括但不限于加強企業(yè)間交流合作、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作等，已促成共建成渝農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場合作等多項合作。
整改進度：基本完成整改
4.關(guān)于“落實重要決策不堅決”問題。
整改落實情況：一是開展四級公司專項整治，將原有37家四級公司通過清算注銷、股權(quán)退出、變更調(diào)整為三級公司等方式進行四級公司整治。目前，已整改完成18家，正在推進4家；二是修訂并印發(fā)《投資管理辦法》，進一步加強對新建子公司的審批和監(jiān)管，優(yōu)化集團管控體系，促進管理扁平化。
整改進度：基本完成整改
5.關(guān)于“部分重點工作推動不力”問題。
整改落實情況：一是成立督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組，壓實集團分管領(lǐng)導(dǎo)、本部部門、二級集團各自責(zé)任，將上級交辦事項全面納入督查督辦工作清單，每月末對所有督查督辦事項最新進展情況進行收集匯總，并于下月初進行通報。二是已于2023年12月制定出臺《督查督辦工作管理辦法》，并在制度中對督辦事項來源、分類、立項、銷號、獎懲具體執(zhí)行標準進行明確規(guī)定。
整改進度：已完成整改
6.關(guān)于“‘把方向、管大局、保落實’有差距”問題。
整改落實情況：聚焦主責(zé)主業(yè)調(diào)整二級、劃轉(zhuǎn)三級，全面整合主營業(yè)務(wù)，關(guān)停、剝離內(nèi)部重疊企業(yè)、主業(yè)關(guān)聯(lián)度不高企業(yè)，推動各類要素向主業(yè)領(lǐng)域、優(yōu)勢領(lǐng)域、創(chuàng)新領(lǐng)域集中。將原有9大二級專業(yè)集團調(diào)整為7個，已構(gòu)建產(chǎn)業(yè)投資、建筑施工、城市運營、文旅大健康、能源產(chǎn)業(yè)、商業(yè)投資、會展服務(wù)等“七大板塊”。
整改進度：基本完成整改
7.關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)作用組織化、制度化、具體化有差距”問題。
整改落實情況：一是已動態(tài)調(diào)整黨委前置及三重一大決策清單，對“三會一層”權(quán)責(zé)邊界進一步明確，確保黨組織履職行權(quán)組織化、制度化、具體化；二是指導(dǎo)督促各二級集團黨委和具有重大人財物決策權(quán)并單獨建立黨組織的實體企業(yè)同步完善重大事項審議決策清單、程序，并嚴格按照清單權(quán)責(zé)履職行權(quán)。目前七個二級專業(yè)集團已全部建立“兩張清單”，50余家具有重大人財物決策權(quán)并建立了黨組織的三級實體企業(yè)已建立。
整改進度：基本完成整改
8.關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)管理體制機制不完善的”問題。
整改落實情況：一是建立整改落實臺賬，推動基層黨組織建設(shè)突出問題系統(tǒng)整改。目前共有并表并管全資（控股）企業(yè)104家，全部實現(xiàn)黨組織覆蓋；二是引導(dǎo)二級專業(yè)集團黨員班子成員主動兼任，既落實了“一肩挑”，又進一步增強了實體企業(yè)的黨建和經(jīng)營管理能力。通過在落實“一肩挑”的企業(yè)中篩選條件成熟的企業(yè)，對班子進行適當(dāng)調(diào)整，目前已有62家企業(yè)完成“雙向進入、交叉任職”，落實率提高到60%；三是在集團公司關(guān)鍵決策和重大事項處理過程中，通過征求意見和問題反饋，聚集各方智慧，獲取更多視角和建議，增強決策的科學(xué)性。四是構(gòu)筑完善的重大經(jīng)營風(fēng)險防控機制，在“責(zé)任、權(quán)力與利益”的劃分上進行明確，各子公司之間的協(xié)同作用，提高管理效率，并為子公司的穩(wěn)定運營提供堅實保障。
整改進度：基本完成整改
9.關(guān)于“落實企業(yè)分類管理分類考核不嚴格”問題。
整改落實情況：一是集團已結(jié)合任期換屆調(diào)整，就各二級集團企業(yè)屬性進行競爭類、功能性、公益類企業(yè)進行認定，在考核指標設(shè)置、分值權(quán)重上體現(xiàn)差異化管理；二是在考核指標中增加了凈資產(chǎn)收益率、成本費用利潤率、資產(chǎn)負債率等考核指標。
整改進度：已完成整改
10.關(guān)于“虧損企業(yè)專項治理不扎實”問題。
整改落實情況：針對36戶虧損企業(yè)，集團公司成立虧損企業(yè)專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一企一策進行分類治理并報國資委，正按治理方案全力推進中。
整改進度：基本完成整改
11.關(guān)于“主營業(yè)務(wù)不突出的”問題。
整改落實情況：一是制定印發(fā)《部分二級專業(yè)集團及三級企業(yè)優(yōu)化整合方案》，調(diào)整二級、劃轉(zhuǎn)三級，二級專業(yè)集團優(yōu)化調(diào)整后共 7 家，并對三級實體企業(yè)進行分類管理；二是全面整合主營業(yè)務(wù)，按照同領(lǐng)域、同行業(yè)對三級實體企業(yè)進行“銷并改”，關(guān)停、剝離內(nèi)部重疊企業(yè)、主業(yè)關(guān)聯(lián)度不高企業(yè)，劃轉(zhuǎn)三級實體企業(yè)，目前已基本完成專業(yè)化整合；
整改進度：基本完成整改
12.關(guān)于“隨意選取經(jīng)營項目”問題。
整改落實情況：一是已修訂完善投資管理辦法，加強項目立項論證、完善投資項目實施方案，防控投資風(fēng)險，提高未來投資項目收益；二是已梳理出盲目投資的項目，因類施策，分別進行清算注銷、股權(quán)退出、變更調(diào)整等。
整改進度：已完成整改
13.關(guān)于“業(yè)務(wù)重心偏移”問題。
整改落實情況：一是開展貿(mào)易業(yè)務(wù)逾期占款專項整治，落實跟蹤督辦和銷號管理工作機制，要求相關(guān)二級集團明確具體責(zé)任人、風(fēng)控措施以及工作計劃，不定期進行跟蹤了解和督查督辦。二是在投資項目審核過程中，根據(jù)主責(zé)主業(yè)，監(jiān)督指導(dǎo)子公司積極拓展外部資源，布局實體產(chǎn)業(yè)。深入研判本土市場優(yōu)勢與規(guī)模化產(chǎn)業(yè)潛力，圍繞制造業(yè)上下游供應(yīng)鏈，聚焦在德央企等鏈主企業(yè)積極尋求洽談合作機會，精準發(fā)掘業(yè)務(wù)增長點，推動多元化業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略落地實施。
整改進度：基本完成整改
14.關(guān)于“理論學(xué)習(xí)宣講有差距”問題。
整改落實情況：一是加強組織籌備。嚴格落實各項程序，中心組學(xué)習(xí)方案和通知均經(jīng)過主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽批。二是加強理論學(xué)習(xí)計劃性和系統(tǒng)性。指導(dǎo)督促各二級專業(yè)集團黨委、三級黨組織完成《中心組年度學(xué)習(xí)計劃》完成2024年《黨組織年度學(xué)習(xí)計劃》制定；三是落實“列席旁聽”制度。集團黨員領(lǐng)導(dǎo)班子成員分別到各自聯(lián)系二級專業(yè)集團黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)列席旁聽。四是加強調(diào)研指導(dǎo)。通過調(diào)研訪談、資料檢查、談心談話、民主測評等方式了解和檢查7家二級專業(yè)集團黨委和各基層黨組織理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)情況，就二級專業(yè)集團理論學(xué)習(xí)存在的問題進行答疑解惑。五是加強宣傳宣講謀劃，保障宣講內(nèi)容貼合集團形勢任務(wù)和當(dāng)前面臨的熱點、難點問題，以及職工群眾關(guān)切的事情，提高宣講的實效性做好宣講統(tǒng)籌工作。
整改進度：已完成整改
15.關(guān)于“落實全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任不到位”問題。
整改落實情況：一是將意識形態(tài)納入黨委工作要點、黨建責(zé)任書、月度黨建任務(wù)清單和半年、年度意識形態(tài)自查任務(wù)等形式安排部署意識形態(tài)工作，開展年度專項檢查考核，確保意識形態(tài)工作落實落地；二是督促各二級專業(yè)集團每半年至少開展一次意識形態(tài)工作自查和專題研究，并以正式報告形式向集團黨委報告意識形態(tài)工作，集團黨委層面2023年共開展2次意識形態(tài)工作自查和專題研究；三是將意識形態(tài)工作納入2023年度民主生活會和領(lǐng)導(dǎo)班子述責(zé)述廉工作方案，領(lǐng)導(dǎo)班子成員均就意識形態(tài)工作責(zé)任制履行情況開展了剖析檢查。
整改進度：已完成整改
16.關(guān)于“陣地建設(shè)管理存在薄弱環(huán)節(jié)”問題。
整改落實情況：一是制定印發(fā)《德陽發(fā)展集團意識形態(tài)陣地管理辦法》，并印發(fā)實施；二是對二級專業(yè)集團和三級實體企業(yè)各類宣傳陣地進行動態(tài)管理，不定期對集團公司和二級專業(yè)集團官方網(wǎng)站、微信公眾號等平臺等運營管理情況進行檢查；三是產(chǎn)投集團官方網(wǎng)站于2023年6月完成注銷。
整改進度：已完成整改
17.關(guān)于“政治建設(shè)不嚴不實”問題。
整改落實情況：一是結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，通過讀書班、中心組學(xué)習(xí)、發(fā)放書籍督促學(xué)原文讀原著等多種方式，加強各級領(lǐng)導(dǎo)班子理論學(xué)習(xí)，提高黨性修養(yǎng)，大力弘揚企業(yè)家精神，增強政治意識、規(guī)矩意識；二是2023年第四季度以來開展會前學(xué)紀法10余次，結(jié)合主題教育督促集團班子成員講黨課7次；三是加大監(jiān)督檢查力度，嚴肅查處違反政治紀律和政治規(guī)矩現(xiàn)象。
整改進度：已完成整改
18.關(guān)于“‘一崗雙責(zé)’落實不到位”問題。
整改落實情況：一是研究制定全面從嚴治黨“三張清單”，籌備召開全面從嚴治黨“兩個責(zé)任”暨以案促改推進會，厘清、明確主體責(zé)任、第一責(zé)任人責(zé)任、“一崗雙責(zé)”責(zé)任及監(jiān)督責(zé)任，壓緊壓實管黨治黨政治責(zé)任；二是集團7名班子成員到對口聯(lián)系單位分別講授黨課1次；巡察以來，督促下級“一把手”講廉政黨課10余場次，教育、引導(dǎo)和督促廣大黨員干部不斷提升紀律規(guī)矩意識和廉潔從業(yè)意識，切實筑牢廉潔防線；三是加強對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子落實全面從嚴治黨主體責(zé)任的跟蹤問效，逗硬對受到處分的黨員干部實施績效扣減；四是進行領(lǐng)導(dǎo)班子分工調(diào)整，明確領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)系對接的二級專業(yè)集團，建立領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)系下屬企業(yè)機制，明確工作職責(zé)。
整改進度：已完成整改
19.關(guān)于“問責(zé)問效不嚴格”問題。
整改落實情況：一是研究制定違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究辦法，并印發(fā)實施；二是對集團非正常虧損公司、虧損項目進行摸底梳理，完成制定“一企一策”虧損企業(yè)治理實施方案，并上報國資委，持續(xù)推進未扭虧企業(yè)扭虧、減虧；三是已對集團造成非正常經(jīng)營虧損的相關(guān)企業(yè)負責(zé)人進行立案審查調(diào)查，并采取留置措施。
整改進度：基本完成整改
20.關(guān)于“風(fēng)險管控形同虛設(shè)”問題。
整改落實情況：一是出臺《貿(mào)易類業(yè)務(wù)全流程管理制度匯編》嚴格按照制度執(zhí)行；二是結(jié)合工作實際，制定《重大經(jīng)營事項報告制度》，構(gòu)筑完備的重大經(jīng)營風(fēng)險防控機制，推動集團公司合規(guī)體系建設(shè)；三是建設(shè)貿(mào)易業(yè)務(wù)數(shù)字化管理平臺，并全面開始試運行，通過貿(mào)易業(yè)務(wù)全過程線上管理，全面監(jiān)管以數(shù)字化手段實現(xiàn)貿(mào)易業(yè)務(wù)全流程管控。平臺上傳2024年1月1日以來發(fā)生的貿(mào)易業(yè)務(wù)暫無逾期發(fā)生。
整改進度：已完成整改
21. 關(guān)于“固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)管理不到位”問題。
整改落實情況：一是制定資產(chǎn)交易管理辦法，明確資產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置等資產(chǎn)管理工作細則；同時，開展資產(chǎn)交易管理培訓(xùn)，責(zé)成對涉及相關(guān)資產(chǎn)管理工作的相關(guān)主體，后期按照資產(chǎn)管理辦法合規(guī)操作。二是制定《經(jīng)營性固定資產(chǎn)管理辦法（試行）》《資產(chǎn)管理系統(tǒng)信息化實施方案》，嚴格按照相關(guān)管理制度執(zhí)行；制定《資產(chǎn)管理系統(tǒng)管理制度》《資產(chǎn)安全環(huán)保管理責(zé)任片區(qū)劃分及個人點位責(zé)任清單》等制度，將資產(chǎn)管理系統(tǒng)的使用規(guī)范化、制度化；對資產(chǎn)管理系統(tǒng)完善并優(yōu)化租金催收、合同簽訂、財務(wù)等系統(tǒng)功能，增加了閑置資產(chǎn)篩選、租戶黑名單功能，資產(chǎn)管理數(shù)字化、系統(tǒng)化、信息化進一步加強。
整改進度：基本完成整改
22. 關(guān)于“個別公司存在招投標管理不規(guī)范”問題。
整改落實情況：一是修訂并印發(fā)《國有投資工程建設(shè)項目非招標方式采購管理辦法》《國有投資工程建設(shè)項目招標類文件分級審核管理辦法》，按照制度規(guī)定每季度對二級集團工程類招標事項進行抽查并撰寫抽查報告。目前，已建立《招標投標管理制度》等5項制度，進一步規(guī)范集團招投標管理，完善整體招標體系建設(shè)。二是暢通智慧招投標平臺的監(jiān)督舉報渠道，在網(wǎng)站掛出“有訴求 找紀檢”監(jiān)督平臺，截至目前已受理舉報投訴3件，對1名違紀違規(guī)干部職工進行調(diào)查處置。三是加強招標投標領(lǐng)域的整治，重點聚焦標前管理混亂、插手干預(yù)項目評標、圍標串標獲取項目、違規(guī)承接轉(zhuǎn)包項目等問題，發(fā)送紀檢監(jiān)察建議書。
整改進度：已完成整改
23. 關(guān)于“個別公司存在違反八項規(guī)定”問題。
整改落實情況：一是嚴明作風(fēng)紀律，在元旦、春節(jié)等重要節(jié)點傳達學(xué)習(xí)違反八項規(guī)定典型案例通報，發(fā)布廉潔過節(jié)短信，微信公眾號發(fā)布廉潔提醒，組織觀看《企圖》《糧食糧心》《紀法之尺》等警示教育片，進一步做好廉潔提醒；二是組織開展落實中央八項規(guī)定精神和省市十項規(guī)定專項督察檢查5次，針對發(fā)現(xiàn)的問題要求被查單位立行立改。三是對違反中央八項規(guī)定精神的問題進行嚴肅查處，2023年共計查處違規(guī)接受吃請及收受禮品、違規(guī)使用公車及違規(guī)發(fā)放津補貼等方面的干部職工10人，給予黨紀政務(wù)處分9人，解除勞動合同1人。
整改進度：已完成整改
24. 關(guān)于“個別公司負責(zé)人政績觀偏差”問題。
整改落實情況：一是引導(dǎo)和教育廣大黨員干部不斷提升紀律規(guī)矩意識、樹立正確的事業(yè)觀、政績觀；落實“第一議題”制度，持續(xù)傳達學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于力戒形式主義、官僚主義最新重要論述和重要指示批示精神，教育黨員干部汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，舉一反三，時刻保持良好的工作作風(fēng)。二是2023年10月召開黨委理論學(xué)習(xí)中心組“四下基層”專題學(xué)習(xí)研討（擴大）會，集團全體班子成員圍繞貫徹落實“四下基層”任務(wù)進行發(fā)言。三是對涉及相關(guān)企業(yè)負責(zé)人進行了查處，因其還涉及其他嚴重違紀違法問題被給予開除黨籍、開除處分。
整改進度：已完成整改
25. 關(guān)于“存在形式主義問題。部分公司制度不利于風(fēng)險控制管理的問題”。
整改落實情況：一是指導(dǎo)文旅集團梳理完成《制度匯編登記表》明確擬建制度情況；指導(dǎo)商投集團全面梳理現(xiàn)行管理制度，制定《制度“立改廢留”清單》，落實專人負責(zé)，每季度更新，并按照該清單逐步查漏補缺；二是指導(dǎo)文旅集團修改完善《“三重一大”實施細則》《分級授權(quán)管理辦法》《子公司分類管理暫行辦法》；指導(dǎo)商投集團依據(jù)發(fā)展集團相關(guān)制度修訂印發(fā)《“三重一大”決策制度實施細則》。
整改進度：已完成整改
26. 關(guān)于“奢靡之風(fēng)依然存在問題”。
整改落實情況：一是在春節(jié)等重要節(jié)假日發(fā)布廉潔提醒短信，微信公眾號發(fā)布廉潔提醒，傳達學(xué)習(xí)《中、省、市紀委監(jiān)委公開通報違反中央八項規(guī)定精神問題的通報》，組織觀看《企圖》《糧食糧心》《紀法之尺》等廉潔警示教育片。二是國慶、元旦前夕組織開展落實中央八項規(guī)定精神和省市十項規(guī)定專項督察檢查3次，對所涉問題的企業(yè)負責(zé)人進行了查處，因其還涉及其他嚴重違紀違法問題被給予開除黨籍、開除處分，同時對其余2名涉案人員給予相應(yīng)的處分。
整改進度：已完成整改
27.關(guān)于“工作作風(fēng)漂浮”問題。
整改落實情況：一是抓好執(zhí)行落實，按照邊巡邊改要求，集團公司制定印發(fā)了《關(guān)于深入糾“四風(fēng)”、轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能的實施意見》，從4個方面提出14條措施，鍥而不舍落實中央八項規(guī)定；二是對具體項目已做出的處置情況，圍繞推諉扯皮、工作推動進度緩慢等問題開展“回頭看”，圍繞集團重大事項、重點項目等內(nèi)容開展督查，對履職不力的10名黨員干部給予組織處理，1名黨員干部給予黨紀處分。自巡察進駐以來，督查督辦淮河路市場建設(shè)項目、凱州新城基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)工程項目、綿竹酒業(yè)基地在建項目、國檢中心項目等10余次，暫未發(fā)現(xiàn)有推諉扯皮、工作推動進度緩慢等問題；三是自巡察整改以來，集團紀委采取“四不兩直”的方式，開展作風(fēng)紀律監(jiān)督檢查2次，對發(fā)現(xiàn)的問題要求被檢查單位立行立改。
整改進度：已完成整改
28.關(guān)于“個別公司存在違紀違法”問題。
整改落實情況：一是向存在該類問題所在單位的黨員干部及時宣布對有關(guān)人員的處分決定，結(jié)合主題教育講黨課安排，對有關(guān)企業(yè)全體干部職工進行了警示教育，并組織觀看涉及人員的警示教育片，持續(xù)推進“以案促改”工作，用身邊人身邊事教育干部職工；二是組織開展“知紀明法”周末大講堂，并督促各級干部線上學(xué)習(xí)并通過考試，覆蓋黨員干部800余人；三是對違紀違法問題嚴肅查處，自巡察以來，查出的違紀違法問題均給予了相應(yīng)黨紀政務(wù)處分。
整改進度：基本完成整改
29.關(guān)于“人員結(jié)構(gòu)不優(yōu)”問題。
整改落實情況：一是啟動下屬企業(yè)任期換屆工作，按照“政治首位、實績說話”的原則選優(yōu)配強二、三級子公司企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子。同時，也注重選拔具有企業(yè)從業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)技術(shù)能力、懂經(jīng)營、善管理的人員，于2023年12月底完成三級企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選任工作；二是建立人才交流培養(yǎng)激勵機制，把干部培養(yǎng)與崗位需求結(jié)合起來，開展集團公司第一屆交流掛職工作，選派16名干部，進行橫向、縱向的交流掛職，進行干部人才多崗位鍛煉和人才儲備。印發(fā)《干部教育培訓(xùn)管理暫行辦法》，科學(xué)制定年度培訓(xùn)計劃，對現(xiàn)有在職干部進行系統(tǒng)培訓(xùn)，提升干部經(jīng)營管理能力、水平。
整改進度：已完成整改
30.關(guān)于“落實民主集中制和三重一大制度不到位”問題
整改落實情況：一是從制度層面進一步健全完善民主集中制，明確“三會一層”權(quán)責(zé)邊界，推動了各級黨組織履職行權(quán)更加組織化、制度化、具體化；二是2024年1月聯(lián)同紀委在二級集團年度考核中開展了“三重一大”議事決策制度執(zhí)行情況專項督查，暫未發(fā)現(xiàn)因執(zhí)行原因?qū)е轮卮髶p失或觸犯黨紀的情況；三是開展“三重一大”議事決策制度梳理排查，對“三重一大”議事決策制度進行修訂，在保留原有制度合理內(nèi)容的基礎(chǔ)上，增加了新的條款和規(guī)定，使制度更加完善、更加符合實際需要。
整改進度：已完成整改
31.關(guān)于“落實干部選任程序規(guī)定有差距”問題。
整改落實情況：一是修訂完善《干部管理辦法》，進一步規(guī)范干部醞釀、提拔考察程序。梳理并印發(fā)干部選任的流程圖及全程紀實材料清單；二是針對干部內(nèi)部提拔，進一步明確各流程環(huán)節(jié)，嚴格落實凡提必察，從嚴把好選人用人關(guān)，確保選人用人的質(zhì)量，不符合條件的不予選任。
整改進度：已完成整改
32.關(guān)于“激勵干部擔(dān)當(dāng)作為有差距”問題。
整改落實情況：一是重新檢查梳理，修訂完善干部管理，經(jīng)營業(yè)績考核的相關(guān)制度，與經(jīng)營業(yè)績直接掛鉤，加大獎懲力度，調(diào)動干事創(chuàng)業(yè)的積極性。二是根據(jù)國資委的要求，已完成2023年經(jīng)營業(yè)績考核目標的指標權(quán)重與計分規(guī)則的優(yōu)化調(diào)整，按競爭性、功能性、公益類進行劃分，在考核指標設(shè)置、分值權(quán)重上體現(xiàn)差異化管理。三是督促各二級專業(yè)集團完善內(nèi)部考核評優(yōu)制度，樹立鮮明評優(yōu)評先導(dǎo)向。目前已督促各二級專業(yè)集團完善內(nèi)部考核制度。
整改進度：基本完成整改
33.關(guān)于“政治功能發(fā)揮不充分”問題。
整改落實情況：一是加強教育引導(dǎo)。督促各級黨組織結(jié)合中心組學(xué)習(xí)、民主生活會、組織生活會等加強集中學(xué)習(xí)。二是通過2023年基層黨建工作檢查考核對各基層黨組織活動開展情況進行了督查，并指導(dǎo)二級專業(yè)集團黨委提前審核2024年黨支部年度組織活動計劃，將黨組織活動納入月度黨建工作任務(wù)清單進行部署。各基層黨組織籌備開展“主題黨日”等組織活動前，均結(jié)合企業(yè)實際和中心工作制定具體方案，經(jīng)黨組織委員會審議通過后實施，確保各項活動形式生動活潑的同時，具有鮮明的主題和政治性，杜絕政治生活“娛樂化”傾向。三是集團黨委針對黨務(wù)工作者隊伍普遍從業(yè)時間短、業(yè)務(wù)不熟練特點，組織基層黨支部書記和黨務(wù)工作者50名，參加市國資委為期2天的黨建工作集中培訓(xùn)。
整改進度：已完成整改
34.關(guān)于“引領(lǐng)保障作用不突出”問題。
整改落實情況：一是健全完善考核評價體系，全面強化黨建考核指揮棒作用，促進黨建工作與中心工作同部署、同落實、同檢查、同考核。嚴格執(zhí)行《落實黨建工作責(zé)任制考核評價辦法（試行）》，在考核中針對發(fā)現(xiàn)問題，現(xiàn)場指出、現(xiàn)場輔導(dǎo)，促進問題整改。二是制定實施“立足崗位做貢獻”創(chuàng)先爭優(yōu)主題實踐活動方案，動員各級黨組織以“黨員示范崗”“黨建責(zé)任區(qū)”“黨員突擊隊”創(chuàng)建為主，也鼓勵基層黨組織結(jié)合自身實際一并開展其他形式多樣的特色主題創(chuàng)建活動。三是督促指導(dǎo)集團所屬各黨支部每月制定黨日活動方案，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營合理設(shè)計主題、創(chuàng)新活動形式、增強動態(tài)體驗，充分調(diào)動黨員學(xué)習(xí)參與熱情。
整改進度：已完成整改
35.關(guān)于“基層基礎(chǔ)工作不扎實”問題。
整改落實情況：一是結(jié)合任期換屆調(diào)整，實現(xiàn)黨組織全覆蓋。將8個二級專業(yè)集團整合重組為7家，并對全集團并表并管的全資（控股）實體企業(yè)分類進行優(yōu)化處置。二是開展專項檢查，對存在開展頻次不足、活動走形式、落實雙重組織生活不到位的黨組織予以扣分，并落實到年度目標績效考核中。同時圍繞組織形式、務(wù)實求效、提升黨員意識等方面指導(dǎo)各級黨組織提升黨內(nèi)政治生活的規(guī)范性、針對性、系統(tǒng)性；三是配齊配強各級黨組織班子成員，對書記、委員空缺且有合適人選的，及時按程序配備；四是統(tǒng)分結(jié)合，積極推進“雙向培養(yǎng)”，引導(dǎo)優(yōu)秀管理、技術(shù)人才、青年人才積極向黨組織靠攏。2023年共發(fā)展30名優(yōu)秀管理人才、技術(shù)人才、一線員工入黨。同時，加強對優(yōu)秀黨員的培養(yǎng)培育使用，在本次任期調(diào)整過程中，大批優(yōu)秀黨員走上管理崗位，成為管理、業(yè)務(wù)骨干。
整改進度：已完成整改
36. 關(guān)于“審計反饋下屬四級公司問題整改不力”問題。
整改落實情況：一是開展四級公司專項整治，已印發(fā)關(guān)于下屬四級公司整改方案，方案明確各二級集團將壓縮管理層級工作作為年度重點任務(wù)，每月跟蹤工作進展。對設(shè)立四級公司過程中涉嫌違紀違法的和新設(shè)公司未按程序報批的行為明確了由集團紀檢進行責(zé)任追究；將壓縮管控層級整治成果納入各二級集團班子成員績效薪酬考核指標，并根據(jù)實際情況在干部管理權(quán)限范圍內(nèi)對干部使用進行調(diào)整；二是指導(dǎo)各二級集團因企制宜，對四級公司分類實施，分別進行清算注銷、股權(quán)退出、變更調(diào)整、保留。
整改進度：基本完成整改
37.關(guān)于“適應(yīng)市場化有差距的問題”。
整改落實情況：一是以“實體化、專業(yè)化、市場化”改革方向，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動各類要素向主業(yè)領(lǐng)域、優(yōu)勢領(lǐng)域、創(chuàng)新領(lǐng)域集中。聚焦主責(zé)，按照產(chǎn)業(yè)投資、建筑施工、城市運營、文旅大健康、能源產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)投資、會展服務(wù)板塊，調(diào)整二級專業(yè)集團，通過管理整合減少管理團隊27個。二是強化集團部門服務(wù)保障意識，在全集團范圍內(nèi)開展意見征求、基層調(diào)研、座談交流，在年中和年末考核中充分運用民主測評機制強化部門服務(wù)意識，提升服務(wù)基層、聯(lián)系群眾的能力。三是有針對培養(yǎng)服務(wù)意識、提升服務(wù)水平、增強服務(wù)質(zhì)效等內(nèi)容的培訓(xùn)課程。組織黨工/綜合系統(tǒng)圍繞“如何發(fā)揮中樞作用服務(wù)中心工作”主題舉辦沙龍活動，培養(yǎng)服務(wù)意識、提升服務(wù)水平、增強服務(wù)質(zhì)效；
整改進度：基本完成整改
38.關(guān)于“公司治理機制不健全的問題”。
整改落實情況：一是健全完善《監(jiān)事會議事規(guī)則》，明確監(jiān)事會職責(zé)權(quán)限，健全法人治理結(jié)構(gòu)；二是開展監(jiān)事會制度執(zhí)行情況專題監(jiān)督檢查，對少部分二級專業(yè)集團有監(jiān)事成員未列席會議的問題，以及存在的履職精力不足、監(jiān)事機制不完善、未充分發(fā)揮監(jiān)事在公司治理中的監(jiān)督作用等問題進行重點督導(dǎo)整改，指導(dǎo)二級集團加強監(jiān)事日常監(jiān)督機制，提高監(jiān)事的專業(yè)水平；
整改進度：基本完成整改
39.關(guān)于“部分貿(mào)易方式風(fēng)險較大”問題。
整改落實情況：一是做好貿(mào)易業(yè)務(wù)逾期占款專項整治，對相關(guān)二級專業(yè)集團進行法律援助。在智慧招投標平臺暢通監(jiān)督舉報渠道，在網(wǎng)站掛出“有訴求找紀檢”監(jiān)督平臺，截至目前已受理舉報投訴3件，對1名違紀違規(guī)干部職工進行調(diào)查處置；二是指導(dǎo)監(jiān)督各相關(guān)二級專業(yè)集團對涉及貿(mào)易業(yè)務(wù)的三級公司定期開展貿(mào)易業(yè)務(wù)“回頭看”工作。財務(wù)部、審計法務(wù)部、紀檢監(jiān)察部三部門聯(lián)合開展專項整治約談工作；三是指導(dǎo)有關(guān)二級集團積極配合公安經(jīng)偵、律師處理相關(guān)貿(mào)易涉訴事宜。
整改進度：基本完成整改
40.關(guān)于“毛利率低”問題。
整改落實情況：一是修訂并印發(fā)《投資管理辦法》，并長期嚴格落實制度執(zhí)行，防控投資風(fēng)險，目前沒有涉及需投決委、風(fēng)控委通過的新增貿(mào)易業(yè)務(wù)。二是完成2023年度投后評價工作。對新投項目進行嚴格研判，多方面對比修訂研判后的項目質(zhì)量，逐步清退低毛利業(yè)務(wù)，持續(xù)拓展高毛利業(yè)務(wù)，提升公司盈利水平。三是梳理各二級專業(yè)集團所涉貿(mào)易業(yè)務(wù)，根據(jù)梳理結(jié)果，對業(yè)務(wù)板塊和規(guī)模結(jié)構(gòu)進行收縮和壓減的工作要求?，F(xiàn)集團貿(mào)易業(yè)務(wù)整體毛利率已在巡察反饋數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上實現(xiàn)翻番，完全可以覆蓋資金成本。
整改進度：基本完成整改
41.關(guān)于“監(jiān)督把關(guān)不嚴”問題。
整改落實情況：一是對所有商業(yè)性投資項目嚴格把關(guān)中介質(zhì)量，遵守相關(guān)法律法規(guī)完善選聘程序，嚴格把關(guān)報告審核工作。目前，評估報告已開展2次評審，并同步指導(dǎo)二級集團加強專業(yè)三方機構(gòu)的管理。二是開展2023年投后評價工作，形成報告報送市國資委；完成四級公司專項整治方案，限期推進專項整治工作。三是開展對因監(jiān)督把關(guān)不嚴出現(xiàn)問題公司業(yè)務(wù)的專項聯(lián)合審計和虧損企業(yè)專項治理。四是開展投資制度體系培訓(xùn)會，指導(dǎo)二級專業(yè)集團及相關(guān)三級公司遵守市國資委及集團投資管理制度體系，嚴格按程序推進投資項目工作。五是進一步加強對新建子公司的審批和監(jiān)管，原則上集團公司不再批準成立四級公司，進一步優(yōu)化集團管控體系，促進管理扁平化。
整改進度：基本完成整改
42.關(guān)于“審計反饋‘營業(yè)收入’問題整改不力”問題。
整改落實情況：一是加強各部門貫通協(xié)作，建立審計、合規(guī)、紀檢聯(lián)動機制，通過貿(mào)易問題進行整治、建設(shè)貿(mào)易業(yè)務(wù)數(shù)字化管理平臺、對涉貿(mào)企業(yè)專項審計等方式優(yōu)化貿(mào)易業(yè)務(wù)等。二是加強企業(yè)實體化運營，提升主營業(yè)務(wù)收入，開展一企一策考核管理，全面壓減非主營業(yè)務(wù)考核權(quán)重。三是嚴格按照相關(guān)政策文件要求，優(yōu)化有關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)；另一方面要求各二級集團聚焦主責(zé)主業(yè)，緊緊圍繞德陽“3+1”產(chǎn)業(yè)拓展業(yè)務(wù)，集團公司積極承接在德央企剝離的非核心業(yè)務(wù)。
整改進度：基本完成整改
43.關(guān)于“干部日常監(jiān)督管理有差距”問題。
整改落實情況：一是結(jié)合“五糧春系列案以案促改”工作安排，已修訂并印發(fā)《干部兼職管理辦法》，按規(guī)定開展干部兼職審批、報備工作，動態(tài)管理；二是針對集團公司兩名領(lǐng)導(dǎo)未經(jīng)審批兼任子公司法定代表人，目前，均按程序退出兼職。三是按要求嚴控集團公司領(lǐng)導(dǎo)兼職數(shù)，具備條件的均及時退出。四是開展檔案管理培訓(xùn)，并下發(fā)《干部檔案工作100問》，明確檔案管理的范圍、方式、標準等，完成發(fā)展集團本部在管干部職工人事檔案建立、數(shù)字化掃描、裝訂；五是已完成目錄清單制定下發(fā)，對于員工招聘、干部選拔，嚴格按照一人一檔或一事一檔歸檔。嚴格按照干部管理要求，針對各二級集團管理層級的干部履行好相關(guān)職責(zé)，對本部及子公司選人用人資料，嚴格按照一人一檔或一事一檔要求整理歸檔，目前已開展1次子公司季度檢查。
整改進度：基本完成整改
（三）長期堅持整改情況
44.關(guān)于“落實高質(zhì)量發(fā)展要求有偏差”問題。
整改落實情況：一是修訂完善《投資管理辦法》，并嚴格按照制度規(guī)范開展投資管理工作，開展對已投項目的考評分析，形成2023年投后評價報告報送市國資委；督促指導(dǎo)各二級專業(yè)集團加強經(jīng)營管理，提高存量項目收益；二是按照《投資管理辦法》，嚴格推進新項目立項、深化研判、決策等工作；三是將經(jīng)營實際財務(wù)情況和投資方案或可研報告的經(jīng)濟指標對比納入子公司考核中，監(jiān)督指導(dǎo)各二級專業(yè)集團圍繞主責(zé)主業(yè)選取優(yōu)質(zhì)增量業(yè)務(wù)，選取利潤率高、具有發(fā)展?jié)摿?、符合國家發(fā)展規(guī)劃、市場認可度高的產(chǎn)業(yè)。
整改進度：長期整改
45.關(guān)于“管理效益低下”問題。
整改落實情況：一是成立虧損企業(yè)專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召開專題會議對虧損企業(yè)逐一分析。二是設(shè)立企業(yè)管理部，并草擬二級專業(yè)集團負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績分類考核暫行辦法，進一步提升企業(yè)管理標準化水平。三是加強對投資項目投后管理，細化投后評價內(nèi)容；完成2023年投后評價工作，形成投后評價報告；編制2024投后評價方案，推行2024年投后評價工作。
整改進度：長期整改
46.關(guān)于“‘部分資產(chǎn)閑置無收益’問題整改不力的”問題。
整改落實情況：一是截至目前，已梳理部分資產(chǎn)，通過公共資源交易網(wǎng)、西南聯(lián)交所、農(nóng)交所等相關(guān)平臺定期發(fā)布資產(chǎn)公開競租信息、對外宣傳，按照公開、公平、公正的原則，促成租賃。二是指導(dǎo)督促成立閑置資產(chǎn)工作小組，專門研究管理超過一年以上未租賃的閑置資產(chǎn)，制定相對靈活、符合市場原則的閑置資產(chǎn)管理運營制度進行管理。三是研究與第三方資產(chǎn)租賃公司，如58同城、戀家、貝殼找房、德陽房幫幫等公司進行合作，加強宣傳及租賃途徑，以盤活閑置資產(chǎn)。四是對權(quán)屬清晰但無法通過租賃方式有效利用的資產(chǎn)，擬采取資產(chǎn)處置方式進行處置。五是通過追加投資，以裝修改造等方式，增加資產(chǎn)價值再進行租賃。目前，剩余閑置門面、住房利用率均顯著提升。
整改進度：長期整改
47.關(guān)于“資金自平衡難度大問題”。
整改落實情況：一是開展對功能類和公益類項目的梳理，明確要求二級專業(yè)集團在接到功能類項目時，需第一時間明確資金保障部門及相關(guān)負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)；針對應(yīng)收賬款、貿(mào)易逾期占款類資金管理納入經(jīng)營業(yè)績考核事項，形成監(jiān)督考核管理體系；二是明確投資部投后監(jiān)督管理職責(zé)，即負責(zé)投資項目后續(xù)服務(wù)跟蹤工作，全面了解項目落實情況并建立投后管理溝通聯(lián)絡(luò)機制，定期開展投資項目投后檢視和風(fēng)險預(yù)警；三是已細化投后評價管理相關(guān)內(nèi)容，完成2023年投后評價工作，形成報告報送市國資委。
整改進度：長期整改
48.關(guān)于“三項制度改革不深入的問題”。
整改落實情況：一是完成《干部管理辦法（2024版）》《干部兼職管理辦法》修訂、印發(fā)，對干部選用育留及市場化用工機制進行了進一步完善；二是認真學(xué)習(xí)市國資委《市屬非上市企業(yè)實施中長期激勵試點的指導(dǎo)意見》，研究探索超額利潤分享、股權(quán)激勵、期權(quán)激勵、員工持股等相關(guān)工作可行性。
整改進度：長期整改
三、下一步工作打算
1.建立健全長效機制。進一步完善落實巡察整改長效管理機制，將整改措施常態(tài)化、制度化。對整改過程和結(jié)果進行追蹤評估，確保整改措施得以持續(xù)執(zhí)行。
2.強化責(zé)任追究。明確整改責(zé)任主體，對整改不力的進行問責(zé)，構(gòu)建嚴格的責(zé)任體系。加強對整改工作的監(jiān)督檢查，及時糾正偏差。
3.完善內(nèi)控制度。修訂完善內(nèi)部管理制度，強化風(fēng)險管理和內(nèi)部控制，確保制度有效運行。推進合規(guī)管理，增強員工的合規(guī)意識和操作能力。
4.促進業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展。按照整改要求，優(yōu)化經(jīng)營管理流程，提升業(yè)務(wù)效率和市場競爭力。同時，探索新的業(yè)務(wù)模式和增長點，與整改工作相結(jié)合，推動集團公司可持續(xù)健康發(fā)展。
5.強化績效管理。按照整改要求和目標，將整改工作成效拆解成可量化的績效考核指標，考核指標應(yīng)涵蓋整改措施的實施進度、質(zhì)量、效果等方面。采取定期和不定期相結(jié)合的考核方式，對整改實施情況進行動態(tài)監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋并要求整改，確保問題得到及時解決。
6.加強干部隊伍建設(shè)。健全干部選拔、培養(yǎng)、考核和激勵機制，確保干部隊伍素質(zhì)。實施領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)教育，加強對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：18808380891
中共德陽發(fā)展控股集團有限公司委員會
2024年5月22日